Elle a été jugée pour abus de confiance et blanchiment en correctionnelle à Paris
27 septembre 2022Elle a été jugée pour abus de confiance et blanchiment en correctionnelle à Paris
27 septembre 2022L’opposant kazakh Moukhtar Abliazov a été arrêté et mis en examen en France au début du mois d'octobre. L'ancien oligarque a été arrêté à la suite d’une plainte déposée en 2017 par le Kazakhstan, qui l’accuse de détournements de fonds au préjudice de la banque nationalisée BTA.
20 octobre 2020Des dirigeants de La France Insoumise sont visés par une enquête pour "abus de confiance", suite à l'affaire de la perquisition dans les locaux du parti. L'enquête a été confiée à la Brigade financière, selon des informations du Canard Enchaîné.
30 juin 202003
Cette affaire fait suite à un signalement de Tracfin, un organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent.
25 mai 201804
Si les enquêteurs s'intéressent à une période bien antérieure à celle de l'interpellation violente subie par Théo à Aulnay-sous-Bois, "l'affaire embarrasse les autorités, et ce jusqu’au plus haut sommet de l’Etat", peut-on lire sur le site du Parisien.
23 février 201705
Ouverte en octobre 2016 après un signalement de Tracfin, cette enquête porte sur des soupçons d'abus de confiance et de financement illégal de campagne électorale entre septembre 2015 et avril 2016.
4 janvier 201706
Il est soupçonné d'avoir offert quatre mini-croisières d'une journée à bord d'un ferry de la SNCM à 2 400 personnes âgées de sa circonscription en 2011 et 2012.
22 décembre 201407
Mais aussi la note qui mettait en garde l'UMP contre un éventuel "abus de confiance" dans l'affaire du remboursement de la pénalité Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, soutien inattendu de l'ancien président, la réponse de Jean-François Copé à "l'article Coca-Cola" du "Point", et, et, et... l'appel de Cécile Duflot à ouvrir EELV à gauche et au centre.
16 octobre 2014